瑞华泰：关于董事告退暨补选董事并调整会特地

　　深圳瑞华泰薄膜科技股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事黄华先生提交的告退演讲，黄华先生因工做缘由申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会从任委员、计谋委员会委员、薪酬取查核委员会委员职务。告退后，黄华先生将不再担任公司任何职务。

　　姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任缘由能否继续正在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如合用）能否存正在未履行完毕的公开许诺黄华董事、审计委员会从任委员、计谋委员会委员、薪酬取查核委员会委员公司股东会选举发生新任董过后2028年4月10日工做缘由否不合用否。

　　为完美公司管理布局，公司董事会的规范运做，按照相关法令律例及《公司章程》的，经公司董事会提名，第三届董事会提名委员会资历审查同意，公司于2025年12月3日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事并调整董事会特地委员会委员的议案》，同意提名武晶茹密斯为公司第三届董事候选人(简历详见附件1)，任期自公司2025年第三次姑且股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。武晶茹密斯已取得上海证券买卖所承认的相关培训证明材料，其任职资历和性曾经上海证券买卖所审核无通过。

　　截至本通知布告披露日，黄华先生未持有公司股份，亦不存正在该当履行而未履行的许诺事项。黄华先生正在任职期间恪尽职守、勤奋尽责，履行职责取权利，阐扬专业所长，为公司规范运做和健康成长等阐扬了积极感化，公司及董事会对黄华先生任职期间为公司做出的贡献暗示衷心感激！

　　(二)离任对公司的影响按照《中华人平易近国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令律例及《深圳瑞华泰薄膜科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，鉴于黄华先生告退将导致公司董事人数少于董事会人数的三分之一，且贫乏会计专业人士，为董事会的规范运做，黄华先生将按照相关继续履行公司董事及董事会各特地委员会委员职责。

　　鉴于公司董事会调整，为董事会各特地委员会一般有序开展工做，若武晶茹密斯经公司股东会选举为董事，公司董事会同意选举武晶茹密斯为公司第三届董事会审计委员会从任委员、计谋委员会委员、薪酬取查核委员会委员，任期均自公司2025年第三次姑且股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特地委员会名称调整前调整后计谋委员会宋树清（从任委员）、汤昌丹、黄华宋树清（从任委员）、汤昌丹、武晶茹审计委员会黄华（从任委员）、滕超、罗超武晶茹（从任委员）、滕超、罗超提名委员会滕超（从任委员）、汤昌丹、李音滕超（从任委员）、李音薪酬取查核委员会李音（从任委员）、黄华、陶智伟李音（从任委员）、武晶茹、陶智伟！

　　武晶茹密斯，中国国籍，1965年3月出生，硕士结业，注册会计师、高级会计师。曾任职于省煤地步质勘察公司、煤矿机械无限公司、省国有资产办理委员会、浙江省宁波银亿房地产股份无限公司、深圳兰光集团无限公司、砺剑防务手艺集团无限公司；现任深圳旭泰会计师事务所质控部参谋。

　　日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事并调整董事会特地委员会委员的议案》，同意提名武晶茹密斯为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2025年第三次姑且股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒。